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Segurança

Campanha Europeia de Prevenção "Money Mule"

No passado dia 1 de março de 2016, teve início a campanha "Operação EMMA - E​uropean Money Mule Action", sob o tema "Don't be a mule" (#dontbeamule). 


Esta operação conjunta da EUROPOL, EUROJUST, EBF (European Banking Federation) e Polícia Judiciária, tem como objetivo o combate e prevenção do crime que envolve as "Money Mule", esclarecendo e alertando os cidadãos para atividades ilícitas ligadas ao crime de branqueamento de capitais.​


O que é uma " Money Mule"?

A "money mule" é uma pessoa que transfere entre diferentes contas bancárias, muitas vezes entre diversos países, dinheiro obtido ilicitamente, recebendo em troca o pagamento de uma "comissão".

Os criminosos recrutam as vítimas através de diferentes métodos. Podem até copiar a página de uma empresas existente, com um endereço web parecido, para tornar a burla mais autêntica.

O tipo de pessoas mais procurados são: recém-chegados ao país, desempregados, estudantes e pessoas em dificuldades económicas, bem como homens (mais prováveis do que mulheres) em especial entre os 18 e os 34 anos.


Sinais de alerta a ter em conta?

  • E-mails não solicitados ou contactos através das redes sociais com promessas de dinheiro fácil;
  • Oportunidades de emprego oferecendo quantias significativas de dinheiro com pouco ou nenhum esforço, sem requisitos em matéria de habilitações escolares ou experiência profissional;
  • Funções laborais não descritas, exceto a condição de utilização de conta bancária própria para movimentação de fundos;
  • Todas as interações e transações relativas a esse trabalho são feitas online;
  • Os anúncios indicam que se trata de uma empresa internacional que pretende contratar "agentes locais/nacionais" para atuar em representação da mesma;
  • Um endereço de e-mail associado ao anúncio utiliza serviços alojados em servidores Web (Gmail, Yahoo!, Hotmail, etc.) em vez que domínios alojados em organizações;
  • Estrutura frásica deficiente, com erros ortográficos e gramaticais.


 O que pode fazer?

  1.  Caso tenha recebido emails suspeitos, não responda nem abra os links.
  2. Verifique os dados das empresas que lhe fazem as ofertas de emprego (em particular se estiverem no exterior).
  3. Nunca forneça os dados da sua conta bancária a ninguém, a não ser que conheça e confie nessa pessoa.
  4. Caso pense estar envolvido num esquema de "money mules", cesse de imediato as transferências de dinheiro. Informe o seu banco, o serviço que usou para efetuar a transação e a polícia.

 

Fonte: