No passado dia 1 de março de 2016, teve início a campanha "Operação EMMA - European Money Mule Action", sob o tema "Don't be a mule" (#dontbeamule).
Esta operação conjunta da EUROPOL, EUROJUST, EBF (European Banking Federation) e Polícia Judiciária, tem como objetivo o combate e prevenção do crime que envolve as "Money Mule", esclarecendo e alertando os cidadãos para atividades ilícitas ligadas ao crime de branqueamento de capitais.
O que é uma " Money Mule"?
A "money mule" é uma pessoa que transfere entre diferentes contas bancárias, muitas vezes entre diversos países, dinheiro obtido ilicitamente, recebendo em troca o pagamento de uma "comissão".
Os criminosos recrutam as vítimas através de diferentes métodos. Podem até copiar a página de uma empresas existente, com um endereço web parecido, para tornar a burla mais autêntica.
O tipo de pessoas mais procurados são: recém-chegados ao país, desempregados, estudantes e pessoas em dificuldades económicas, bem como homens (mais prováveis do que mulheres) em especial entre os 18 e os 34 anos.
Sinais de alerta a ter em conta?
- E-mails não solicitados ou contactos através das redes sociais com promessas de dinheiro fácil;
- Oportunidades de emprego oferecendo quantias significativas de dinheiro com pouco ou nenhum esforço, sem requisitos em matéria de habilitações escolares ou experiência profissional;
- Funções laborais não descritas, exceto a condição de utilização de conta bancária própria para movimentação de fundos;
- Todas as interações e transações relativas a esse trabalho são feitas online;
- Os anúncios indicam que se trata de uma empresa internacional que pretende contratar "agentes locais/nacionais" para atuar em representação da mesma;
- Um endereço de e-mail associado ao anúncio utiliza serviços alojados em servidores Web (Gmail, Yahoo!, Hotmail, etc.) em vez que domínios alojados em organizações;
- Estrutura frásica deficiente, com erros ortográficos e gramaticais.
O que pode fazer?
- Caso tenha recebido emails suspeitos, não responda nem abra os links.
- Verifique os dados das empresas que lhe fazem as ofertas de emprego (em particular se estiverem no exterior).
- Nunca forneça os dados da sua conta bancária a ninguém, a não ser que conheça e confie nessa pessoa.
- Caso pense estar envolvido num esquema de "money mules", cesse de imediato as transferências de dinheiro. Informe o seu banco, o serviço que usou para efetuar a transação e a polícia.
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